По информации Следственного комитета, руководитель задолжал сотруднице более 118 тысяч рублей. Кроме того, с апреля 2016 года по февраль 2017 года мужчина не выплатил 120 тысяч рублей взыскателю по другому делу.
Он переводил дебиторскую задолженность своей организации на банковские счета кредиторов, минуя свой расчетный счет. Деньги из кассы он расходовал на цели, не связанные с выплатой зарплаты или погашением долга по судебному акту.